آليات مكافحة جريمة غسيل الأموال دراسة على القانون السوداني

Abstract

مستخلص إن جريمة غسيل الأموال هي جريمة تدفع الى إخفاء أصل الأموال الناتجة من جريمة آخرى فيقوم غاسلو الأموال بإطباق صفة المشروعية على هذة الأموال والناظر الى أسم هذه الجريمة يتبين له ان هناك شئ قذر يحتاج الى غسيل وان هناك شئ مغسول وهي جريمة عالمية بمعنى أنها لاتختص بها دولة دون الآخرى ولا إقليم دون غيره ولا قارة دون غيرها وايضا تلك العالمية تنتج من إرتكاب أصل الجريمة المنتجة لهذة الأموال في دولة ثم تحول هذه الأموال الى دولة آخرى لإصباغ صفة المشروعية عليها، وقد سعت جل دول العالم الى مكافحة هذه الجريمة و ذلك من خلال سن القوانين والتشريعات ، و ترتبط هذه الجريمة إرتباط وثيق بالمصارف و كذلك بالفساد السياسي الذي يؤدي بأن يستغل اصحاب النفوذ السياسي ذلك النفوذ من اجل غسل تلك الأموال القذرة ، و على الرغم من ذلك فهنالك بعض الصعوبات التى واجهت مكافحة هذه الجريمة ومن اهم تلك الصعوبات ما يعرف بالسرية المصرفية ، وهناك العديد من الآليات الخاصة بمكافحة هذه الجريمة سواء على المستوى العالمي او الإقليمي او الوطني وقد عقدت من اجل ذلك العديد من المؤتمرات وتم إبرام العديد من الإتفاقيات ، ونجد ان المشرع السوداني قد سعى الى مكافحة هذه الجريمة وذلك من خلال سن التشريعات و كذلك تخصيص نيابة ومحكمة خاصة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب ولما كان لدى السودان إرث قضائي متمثل فيما يعرف بالسوابق القضائية فقد وردت سابقة في مجلة 2007 وكل هذهالآليات لايمكن ان تفلح في مكافحة هذه الجريمة مالم يكن هنالك تعاون بين الدول والمصارف وان يكون الهدف الأكبر هو مكافحة هذه الجريمة. Abstract The crime of money laundering is a crime that leads to concealing the origin of the money resulting from another crime, so the money launderers apply the legality of this money to this money, and looking at the name of this crime, it becomes clear to him that there is something dirty that needs to be washed and that there is something laundered, and it is a global crime in the sense that it does not belong to a country Without the other, nor a region without another, nor a continent without another, and also that globalist results from committing the origin of the crime that produces these funds in one country and then transferring these funds to another country to give legitimacy to it, and most of the countries of the world have sought to combat this crime through the enactment of laws and legislation And this crime is closely linked to banks, as well as to political corruption, which leads to those with political influence exploiting that influence in order to launder That dirty money, and in spite of that, there are some difficulties facing this crime, and the most important of those difficulties is what is known as banking secrecy, and there are many mechanisms for combating this crime, whether at the global, regional or national level, and many conferences have been held for this And then the conclusion of many agreements, and we find that the Sudanese legislator has sought to combat this crime by enacting legislation As well as allocating a special prosecution and court to combat money laundering and terrorism, and since Sudan has a judicial legacy represented in what is known as judicial precedents, a precedent was mentioned In the 2007 magazine, all these mechanisms cannot succeed in combating this crime unless there is cooperation between countries and banks and that the biggest goal is to combat this crime